Нелицензированные операции с криптовалютой могут обернуться для американки тюремным сроком

0
210
Нелицензированные операции с криптовалютой могут обернуться для американки тюремным сроком

Торговля криптовалютой без надлежащего разрешения местного регулятора может закончиться для трейдера из США тюремным заключением на срок до 30 месяцев. Как установило следствие, 50-летняя американка, проживающая в Лос-Анджелесе, несколько лет торговала BTC без оформления соответствующей лицензии, пишет местная пресса.

По мнению прокуратуры, Тереза Тетли активно занималась спекулятивной деятельностью на площадке LocalBitcoins на протяжении трех лет. Общий оборот средств на ее счетах не установлен, предполагают, что он находится в пределах 6-9,5 млн. долларов. Ежегодная прибыль от операций с BTC составляла порядка 300 тыс. долларов.

Женщину обвинили не только в нарушении федерального закона, так как ее деятельность можно трактовать как предоставление финансовых услуг без надлежащей лицензии, но и в том, что ее операции покупки/продажи BTC способствовали различным преступным схемам с задействованием криптовалютных активов. К примеру, утверждается, что после одной из транзакций на ее счетах оказались средства, которые были получены за счет реализации наркотиков.

Тереза Тетли свою вину признала. Обвинение просит отправить женщину в тюрьму на 30 месяцев, а также конфисковать изъятые ранее золотые слитки, BTC и более 292 тыс. долларов.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here